La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa en un comunicado donde señala que la decisión tiene como objetivo “sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales para proteger los intereses de los ahorradores y clientes”.
La medida ocurre luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a estas tres instituciones mexicanas, argumentando que presuntamente participaron en operaciones de lavado de dinero relacionadas con grupos del crimen organizado.
La CNBV informó que las autoridades financieras del país mantienen coordinación permanente para preservar la estabilidad y el funcionamiento del sistema financiero.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno federal no ha recibido pruebas concretas por parte del gobierno de Estados Unidos sobre las acusaciones contra estas instituciones.
La mandataria señaló que las sanciones fueron anunciadas “sin haber entregado evidencia que respalde los señalamientos” de lavado de dinero.
Sheinbaum indicó que el Departamento del Tesoro notificó previamente al gobierno mexicano sobre las sanciones, pero aclaró que la documentación proporcionada únicamente menciona transferencias realizadas con empresas chinas legalmente registradas.
Afirmó que, hasta ahora, “no hay elementos que justifiquen una acción penal o administrativa dentro del país”.
La mandataria subrayó que, en caso de que se presenten pruebas, “se actuará conforme a la ley, sin importar quiénes estén involucrados”.
También reiteró que el gobierno “continuará solicitando información al Departamento del Tesoro como en otros casos en los que no se ha entregado documentación que sustente las acusaciones”.
